Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire

23 mai 2011
Publication de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire de KLK Electro Materiales, S.A.

CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DE KLK ELECTRO MATERIALES, S.A.

 

Sur décision du Conseil d’Administration, les actionnaires sont convoqués à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société KLK ELECTRO MATERIALES, S.A., qui aura lieu le 28 juin 2011 à 17h00 pour la première convocation, dans les bureaux de la société à Gijón, Camino de La Peñona, numéro 38B, et le jour suivant à la même heure et au même endroit pour la deuxième convocation, afin de traiter et résoudre les points suivants :

ORDRE DU JOUR

  • ​1. Examiner et, selon le cas, approuver les comptes annuels et le rapport de gestion correspondants à l’exercice clos le 31 décembre 2010. Examiner le rapport d’audit.
  • 2. Examiner et, selon le cas, approuver la proposition d’application du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
  • 3. Examiner et, selon le cas, approuver le rôle de l’organe d’administration de la société durant l’exercice social clos le 31 décembre 2010
  • 4. Délégation de pouvoirs.
  • 5. Rédaction, lecture et approbation, si nécessaire, de l’Acte de l’Assemblée et, selon le cas, nomination de contrôleurs.

Nous rappelons le droit des actionnaires qui peuvent, d’après l’article 272 de la Loi espagnole sur les Sociétés de Capitaux, obtenir de la Société, à partir de la convocation de l’Assemblée Générale, et ce de manière immédiate et gratuite, les documents devant être soumis à l’Assemblée, ainsi que le rapport de gestion et le rapport des Commissaires aux comptes.


À Gijón, le 12 mai 2011.- Le Président du Conseil d’Administration de KLK ELECTRO MATERIALES,

M. Sergio Tamargo Fernández.